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民丰特种纸股份有限公司
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民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

日期:2011-7-20  阅读数:

民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年3月30日在公司专家楼会议室召开。经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、会议选举吕士林先生为公司董事长、商人龙先生为公司副董事长;

二、经董事长吕士林先生提名,聘任董永观先生为公司总经理,聘任郑健先生为公司董事会秘书;

三、经总经理提名,聘任史加力先生、曹继华先生和黄晓钢先生为公司副总经理,张建平先生为总工程师,沈志荣先生为总经济师,陈积铮先生为总会计师;

四、聘任谢贵兴先生为公司董事会证券事务代表;

以上人员任期为三年。

五、审议通过了《关于设立董事会专业委员会及组成成员的议案》。

提名委员会由独立董事张立民先生、董事长吕士林先生和独立董事张建荣先生等3人组成。张立民先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事张立民先生、董事长吕士林先生和独立董事张建荣先生等3人组成。张立民先生任主任委员。

审计委员会由独立董事张建荣先生、董事祝永栽先生和独立董事张立民先生3人组成。张建荣先生任主任委员。

战略委员会由董事长吕士林先生、副董事长商人龙先生、董事祝永栽先生、董永观先生和独立董事1名等5人组成。现独立董事1名暂缺,将在公司董事会完成独立董事增补的情况下尽快进行增补。吕士林先生任主任委员。

六、董事会设董事会办公室,由董事会秘书兼任董事会办公室主任。

七、审议通过了由总经理拟订的《公司内部管理机构设置方案》,决定公司内部管理机构设置如下:

设立总经理办公室、人力资源部、营销部、财务部、审计部、生产部、装备部、物资部、安全保卫部、工程部、企划培训部和技术中心等职能部室,并设立高科特事业部(嘉兴高科特纸业分公司)、烟用纸事业部、工业配套用纸事业部、成型纸事业部等四个事业部。

                                                       民丰特种纸股份有限公司

                                                               董事会

     2005年3月30日