民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会决议公告（一）

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

（一）会议通知：2008年3月29日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特纸董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知》。

（二）召开时间：2008年4月22日上午9时30分

（三）召开地点：公司办公大楼西会议室

（四）召开方式：现场方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长袁明观先生

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共记 3名，代表股份          140993550股，占公司股份总数263400000股的 53.53%，。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议提案审议和表决情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2007年年度报告》及其摘要；

2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

4、审议通过了《独立董事述职报告》；

5、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；

6、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》；

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度母公司实现净利润46,030,926.37元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金4,603,092.64元，加上2006年度未分配利润44,556,776.88元，至2007年度可供全体股东分配的利润为85,984,610.61元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司2007年度利润分配预案为：按2007年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资金，并转入以后年度参与分配。

7、审议通过了《关于本公司继续与新湖中宝等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案》；