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民丰特种纸股份有限公司
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民丰特种纸股份有限公司2007年度股东大会决议公告(二)

日期:2011-7-20  阅读数:

8、审议通过了《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》(本议案属关联交易,关联股东嘉兴民丰集团有限公司、吴建强先生回避了表决,代表股份数为140244450股。);

表决股份总数

同意(股)

反对(股)

弃权(股)

同意(股)比例

749100

749100

0

0

100%

9、审议通过了《关于本公司为民丰本科特等三家控股子公司提供银行贷款担保的议案》;

表决股份总数

同意(股)

反对(股)

弃权(股)

同意(股)比例

140993550

140993550

0

0

100%

10、审议通过了《关于2008年度日常关联交易预计的议案》(本议案属关联交易,关联股东嘉兴民丰集团有限公司、吴建强先生回避了表决,代表股份数为140244450股。);

公司2008年度日常关联交易预计事项详见2008329公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《民丰特纸关于2007年度日常关联交易的公告》。

表决股份总数

同意(股)

反对(股)

弃权(股)

同意(股)比例

749100

749100

0

0

100%

11、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。

表决股份总数

同意(股)

反对(股)

弃权(股)

同意(股)比例

140993550

140993550

0

0

100%

12、选举盛军先生、董永观先生、崔宇文先生、颜广生先生、夏杏菊女士、吕红英女士为公司第四届董事会董事,詹巨平先生、唐国华先生、姚铮先生为公司第四届董事会独立董事。

累积投票选举董事结果:

董事候选人

投票权数

盛军

140993550

董永观

140993550

崔宇文

140993550

颜广生

140993550

夏杏菊

140993550

吕红英

140993550

累积投票选举独立董事结果:

独立董事候选人

投票权数

詹巨平

140993550

唐国华

140993550

姚铮

140993550

13、选举胡佳寅女士、谢贵兴为公司第四届监事会监事,蒋国强先生为第四届监事会职工监事。

累积投票选举监事结果:

监事候选人

投票权数

胡佳寅

140993550

谢贵兴

140993550

三、律师见证情况

上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效,并为本次股东大会出具《法律意见书》。

特此公告

 

                                 民丰特种纸股份有限公司

                                     2008423