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民丰特种纸股份有限公司
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民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

日期:2011-7-20  阅读数:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2008711日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2008716日召开,以专人送达和通讯表决方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长盛军先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:

审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

       

 

 

                                                                                                    民丰特种纸股份有限公司

        董事会

                                                                                                                          2008717