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民丰特种纸股份有限公司
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民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会决议

日期:2011-7-20  阅读数:

公司2004年度股东大会于2005330日在公司办公大楼会议室召开。

经大会认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

1.审议通过了《2004年度董事会工作报告》;

2.审议通过了《2004年度监事会工作报告》;

3.审议通过了《2004年度公司财务决算报告》;

4.审议通过了《2004年度利润分配方案》;

为兼顾公司发展和股东利益,公司2004年度利润分配方案为:以公司2004年年末总股本26,340 万股为基数,向全体股东每10股派发1.20元现金红利(含税),派发现金红利总额为31,608,000.00元,剩余18,692,961.61元结转以后年度分配。

5.审议通过了公司《2004年年度报告》及其摘要;

6.审议通过了《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》;

7.审议通过了《关于本公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》;

8.审议通过了《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》;

9.审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案》;

本次股东大会选举吕士林先生、商人龙先生、祝永栽先生、吴建强先生、董永观先生、张建荣先生、张立民先生为公司第三届董事会董事,其中张建荣先生、张立民先生为公司独立董事。

10.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

本次股东大会选举李英杰女士、单斌文先生为公司第三届监事会监事,另经公司职工民主管理联席会推举洪根林为公司第三届监事会职工监事。

11.审议通过了《关于董事报酬、独立董事和监事津贴的议案》;

12.审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》

 

民丰特种纸股份有限公司

2005330